法治日報(bào)全媒體記者 羅莎莎 通訊員 卞潔璟

分包公司負(fù)責(zé)人伙同包工頭偽造考勤表、虛構(gòu)工資欠條，拉攏他人冒充農(nóng)民工“討薪”，企圖借國家保障農(nóng)民工工資的政策漏洞，從總包公司騙取資金填補(bǔ)自身虧空。近日，經(jīng)江蘇省揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院提起公訴，法院以虛假訴訟罪判處晏某等4名被告人六個(gè)月至十個(gè)月不等的有期徒刑。

可疑的討薪人

2023年12月7日，揚(yáng)州經(jīng)開區(qū)人民檢察院接到舉報(bào)，稱乙公司負(fù)責(zé)人晏某在承接甲公司分包項(xiàng)目后，不僅私吞工程款、拖欠農(nóng)民工工資，還串通他人通過“打假官司”騙取薪資。時(shí)值年末農(nóng)民工討薪關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，該院高度重視，初步核查發(fā)現(xiàn)，該線索或涉及多起虛假訴訟，涉案金額逾15萬元。

“這條線索不簡單！”揚(yáng)州經(jīng)開區(qū)人民檢察院立即成立辦案組，兩次赴甲公司所在地上海，與該企業(yè)法務(wù)、項(xiàng)目工程部門進(jìn)行核證，調(diào)取4000余頁的訴訟材料、監(jiān)理資料，并將甲公司登記在冊的考勤信息與訴訟中的原告信息一一核對。

核查結(jié)果疑點(diǎn)重重。12名原告主張的工資金額，遠(yuǎn)高于其實(shí)際考勤對應(yīng)的工時(shí)報(bào)酬；更反常的是，原告張某從未出現(xiàn)在任何考勤記錄中，工商登記信息顯示，其名下有多家正常經(jīng)營的裝修公司，與“農(nóng)民工”身份嚴(yán)重不符。進(jìn)一步調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，包括張某在內(nèi)的所有原告，訴訟費(fèi)用均由案外人陶某支付，而陶某的銀行流水明確顯示，甲公司曾多次向其支付工程款——一連串線索直指一場精心策劃的虛假討薪騙局。

抽“總包”的油水

12人起訴金額為何虛高？張某為何冒名討薪？陶某在案件中扮演何種角色？帶著這些疑問，辦案組分多路對十余名當(dāng)事人、證人同步開展調(diào)查詢問。

“我和乙公司沒任何關(guān)系，是陶某讓我冒充農(nóng)民工的?！睆埬陈氏忍拱住Ｆ渌嬉碴懤m(xù)供述，他們長期跟隨陶某務(wù)工，案涉項(xiàng)目的工資早已結(jié)清，但陶某以“幫忙”為由，讓他們配合虛假討薪，不僅承擔(dān)訴訟費(fèi)、律師費(fèi)，還承諾不影響后續(xù)合作。出于對后續(xù)務(wù)工的顧慮，他們聽從了安排，且在拿到法院執(zhí)行款后，當(dāng)即全額轉(zhuǎn)給了陶某。

面對鐵證，最初堅(jiān)稱“合法討薪”的陶某啞口無言，最終供出幕后主使——乙公司負(fù)責(zé)人晏某。案件真相隨之浮出，晏某承接甲公司分包項(xiàng)目后，將甲公司支付的工程款挪作他用，導(dǎo)致項(xiàng)目完工后部分班組工資無法結(jié)清。30余名農(nóng)民工通過律師起訴甲公司、乙公司，要求支付35萬余元欠薪。

訴訟中，甲公司雖主張已與晏某結(jié)清款項(xiàng)，但因未掌握考勤原始資料，無法反駁欠條真實(shí)性。法院依據(jù)《保障農(nóng)民工工資支付條例》中“分包單位拖欠農(nóng)民工工資的，由施工總承包單位先行清償，再依法進(jìn)行追償”的規(guī)定，判決甲公司墊付工資。甲公司如數(shù)執(zhí)行后，因乙公司資不抵債，晏某無力償還墊付資金。

這次“成功”的討薪訴訟，讓晏某動(dòng)了歪心思：“既然能從總包那里‘刮油水’，不如再炮制假案！”他聯(lián)合長期合作的包工頭陶某、夏某，偽造考勤表和總額15萬余元的虛假工資欠條，安排張某及12名農(nóng)民工起訴甲、乙兩公司，成功騙取甲公司墊付的薪酬，將款項(xiàng)據(jù)為己有，填補(bǔ)個(gè)人資金虧空。

堵住政策漏洞

2024年3月4日，揚(yáng)州經(jīng)開區(qū)人民檢察院向法院發(fā)出制發(fā)再審檢察建議，同時(shí)以涉嫌虛假訴訟罪對晏某、陶某、張某、夏某提起公訴。法院對該系列民事虛假訴訟案啟動(dòng)再審程序，并以虛假訴訟罪判處晏某等4名被告人六個(gè)月至十個(gè)月不等的有期徒刑。

為何規(guī)模不小的甲公司會輕易被騙？檢察官深入分析發(fā)現(xiàn)，問題根源在于甲公司未落實(shí)《保障農(nóng)民工工資支付條例》相關(guān)要求：未開設(shè)農(nóng)民工工資專用賬戶，未實(shí)行工資總包代發(fā)，而是將工資款與工程款打包轉(zhuǎn)給分包公司，以“以包代管”的粗放模式放任晏某截留資金；未嚴(yán)格執(zhí)行用工實(shí)名制，對農(nóng)民工考勤、身份信息缺乏監(jiān)管，讓張某冒名討薪有機(jī)可乘。

“國家保護(hù)農(nóng)民工權(quán)益的政策，絕不能成為不法分子鉆空子的工具?！?024年8月，揚(yáng)州經(jīng)開區(qū)人民檢察院依法向甲公司制發(fā)檢察建議，督促其整改。甲公司隨即落實(shí)整改措施：實(shí)現(xiàn)用工實(shí)名制管理全覆蓋，完善總包代發(fā)薪資制度，設(shè)立農(nóng)民工工資專用賬戶，對用工、考勤、工資支付全流程實(shí)行常態(tài)化、精細(xì)化監(jiān)管；同時(shí)優(yōu)化分包商招標(biāo)方案，從合同管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面嚴(yán)格資質(zhì)審核，最大限度規(guī)避分包風(fēng)險(xiǎn)。

為警示更多企業(yè)，揚(yáng)州經(jīng)開區(qū)人民檢察院日前聯(lián)合法院召開新聞發(fā)布會，省、市人大代表、人民監(jiān)督員、媒體記者及轄區(qū)企業(yè)代表參會。不少企業(yè)代表表示，將嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)民工工資保障政策，既守護(hù)農(nóng)民工“錢袋子”，也防范自身經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，讓好政策真正惠及各方。